Согласно сообщению Naidu Bay Finance, индийское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями 11 июня направило официальное уведомление индийскому отделению китайского производителя мобильных телефонов Xiaomi Technology, главе компании и трем банкам (Deutsche Bank, HSBC и Citibank), заявив, что Индия обвиняет их в незаконном переводе средств за границу и якобы нарушении “Закона об управлении иностранной валютой”. Агентство заявило, что причиной обвинений стали три банка. По словам агентства, три банка были уведомлены, потому что они якобы разрешили офшорные денежные переводы как выплаты роялти без проведения должной проверки и получения необходимой документации.
Согласно предыдущим новостям, Центральное правоприменительное агентство Индии (Enforcement Directorate) заморозило INR55,51 млрд (около 55, 5 миллиардов рублей) на банковских счетах Xiaomi, и это уведомление может означать, что эти замороженные средства будут официально конфискованы.
Следственное агентство Индии утверждает, что индийский филиал Xiaomi нарушил валютные правила страны, замаскировав эти переводы под роялти. Xiaomi, в свою очередь, настаивает на том, что денежные переводы были законными, и заявляет, что “продолжит использовать все средства для защиты своей репутации и интересов”.
Следственное агентство также обвинило три банка в том, что они не провели необходимую проверку и не получили соответствующую документацию, когда разрешили Xiaomi осуществить эти денежные переводы.
В мае 2022 года индийское Агентство по борьбе с отмыванием денег (AMEA) обвинило Xiaomi и ее индийские дочерние компании в “нарушении” индийского Закона о валюте путем осуществления денежных переводов трем зарубежным компаниям, включая Xiaomi Group, под названием “выплата роялти” с 2015 года. Правоохранительные органы арестовали активы на счетах дочерней компании Xiaomi в результате этого “нарушения” индийского Закона об управлении иностранной валютой. В то время Xiaomi заявила суду, что индийское следственное агентство заморозило ее активы в различных банках, что оказало “значительное непропорциональное” влияние на ее бизнес в Индии.
Xiaomi India заявила: “Мы внимательно изучили распоряжения властей и считаем, что роялти и счета, выплаченные нами банкам, являются законными и подлинными. Эти роялти, выплаченные Xiaomi India, предназначены для лицензированных технологий и интеллектуальной собственности, используемых в нашей индийской версии продукта. Для Xiaomi India выплата таких роялти является законной деловой практикой. Мы, конечно, будем поддерживать тесное сотрудничество с правительством, чтобы прояснить любые недоразумения”.
Однако в апреле этого года индийский суд отклонил просьбу Xiaomi о размораживании ее активов.
